انتقل إلى المحتوى

عن خدمة Is Flagged?

Is Flagged? خدمة مجانية تفحص عنوان العملات الرقمية في قواعد بيانات AML قبل أن تتحرك الأموال. يجري الفحص في قواعد البيانات نفسها التي تدقق بها المنصات الإيداعات الواردة: Binance AML وAMLBot وPureFi وTRM Labs. والخدمة مستقلة، ولا ترتبط بأي من هذه الشركات.

بدأت الخدمة بعد حالة علق فيها إيداع عند التدقيق: الأدوات المجانية لم ترَ أي مشكلة في عنوان المرسل، لكن الخدمة التي كانت الأموال متجهة إليها رفضت التحويل. لم يكن هناك مكان يكشف هذا الخطر قبل التحويل، فبنينا فحصًا يسأل قواعد البيانات نفسها التي تسألها المنصات.

فريق تحرير Is Flagged? · آخر تحديث 4 أكتوبر 2026

من أين تأتي نتائج الفحص؟

نسأل كل شبكة من شبكات العنوان 10 مرات على التوالي، ونعرض ما أجابت به قواعد البيانات: رفضت العنوان، أو سمحت بمروره، أو لم تُجب. رفض واحد يكفي لتُعدّ الشبكة رافضة للعنوان. لا نضيف علامات من عندنا، ولا نضع درجات مخاطر فوق إجابات قواعد البيانات.

نتابع عمل الفحص باستمرار: أداة مراقبة منفصلة تختبر كل شبكة مدعومة على عناوين معروف أنها تحمل علامة وعلى عناوين جديدة تمامًا. إذا توقفت شبكة عن الإجابة كما ينبغي، تُستبعد من الفحص حتى تعود، فيرى المستخدم «Could not check» (تعذّر الفحص) بدل نتيجة خضراء زائفة.

ما الذي لا تَعِد به الخدمة؟

  • النتيجة تصف لحظة الفحص، وقواعد البيانات تُحدَّث كل يوم؛
  • قرار قبول الإيداع تتخذه المنصة دائمًا وفق سياستها؛
  • لا نرى أسباب العلامة، ولا نستطيع رفع التجميد في المنصة؛
  • الخدمة لا تقدم استشارات قانونية أو مالية.

التفاصيل في شروط الاستخدام.

كيف تُكتب نصوص الموقع؟

يكتب النصوص ويراجعها فريق تحرير Is Flagged?. كل عبارة عن طريقة عمل الفحص نطابقها مع سلوك البوت، والأرقام على الموقع تُؤخذ من إعداداته ولا تُكتب يدويًا. وحين يتغير البوت تتغير النصوص معه، وتاريخ التحديث على الصفحة مأخوذ من سجل التعديلات.

لا نصف أي نتيجة بأنها «نظيفة» أو «آمنة»، ولا نَعِد بمصير الإيداع، ولا نقدم نصائح للتهرب من الفحص. نصحح الأخطاء التي نجدها، ويتغير تاريخ تحديث الصفحة مع كل تصحيح.