Despre Is Flagged?
Is Flagged? este un serviciu gratuit care verifică o adresă crypto în bazele de date AML înainte să trimiți banii. Verificarea folosește aceleași baze cu care exchange-urile verifică depunerile: Binance AML, AMLBot, PureFi și TRM Labs. Serviciul e independent și nu are legături cu niciuna dintre aceste companii.
Serviciul a apărut după o depunere oprită la verificare: instrumentele gratuite nu vedeau nicio problemă la adresa expeditorului, iar serviciul care primea banii a respins transferul. Riscul nu putea fi aflat dinainte nicăieri, așa că am construit o verificare care întreabă aceleași baze ca exchange-urile.
Redacția Is Flagged? · actualizat la 4 octombrie 2026
De unde vin rezultatele verificării?
Fiecare rețea a adresei o întrebăm de 10 ori la rând și arătăm ce au răspuns bazele: au respins adresa, au lăsat-o să treacă sau n-au răspuns. Un singur refuz ajunge ca rețeaua să respingă adresa. Nu adăugăm marcaje proprii și nu calculăm scoruri de risc peste răspunsurile bazelor.
Funcționarea verificării e urmărită tot timpul: un monitor separat testează fiecare rețea pe adrese despre care se știe că sunt marcate și pe adrese noi, fără istoric. Dacă o rețea nu mai răspunde cum trebuie, iese din verificare până își revine, iar utilizatorul vede „Could not check” (nu s-a putut verifica), nu un verdict verde fals.
Ce nu promite serviciul?
- rezultatul descrie momentul verificării, iar bazele se actualizează zilnic;
- decizia de a credita depunerea o ia întotdeauna exchange-ul, după regulile lui;
- nu vedem motivele marcajului și nu putem ridica o blocare pe exchange;
- serviciul nu oferă consultanță juridică sau financiară.
Detaliile sunt în condițiile de utilizare.
Cum sunt scrise textele de pe site?
Textele le scrie și le verifică redacția Is Flagged?. Fiecare afirmație despre felul în care funcționează verificarea e confruntată cu comportamentul botului, iar cifrele de pe site vin din setările lui, nu sunt tastate de mână. Când botul se schimbă, se schimbă și textele, iar data actualizării de pe pagină vine din istoricul modificărilor.
Despre un rezultat nu scriem „curat” sau „sigur”, nu promitem cum se va termina o depunere și nu dăm sfaturi despre cum să ocolești verificarea. Greșelile găsite le corectăm, iar data actualizării paginii se schimbă odată cu corectura.