За услугата Is Flagged?
Is Flagged? е безплатна услуга, която проверява крипто адрес в AML базите данни, преди парите да тръгнат. Проверката минава през същите бази, по които борсите проверяват входящите депозити: Binance AML, AMLBot, PureFi и TRM Labs. Услугата е независима и не е свързана с никоя от тези компании.
Услугата се появи след един депозит, който заседна на проверка: безплатните инструменти не виждаха проблем с адреса на подателя, а услугата, към която отиваха парите, отхвърли превода. Нямаше къде да се разбере за такъв риск предварително, затова направихме проверка, която пита същите бази данни като борсите.
Редакция на Is Flagged? · актуализирано на 4 октомври 2026 г.
Откъде идват резултатите от проверката?
Всяка мрежа на адреса питаме по 10 пъти подред и показваме какво са отговорили базите: отхвърлили са адреса, пропуснали са го или не са отговорили. Достатъчен е един отказ, за да отхвърли мрежата адреса. Не добавяме свои маркировки и не изчисляваме оценка на риска върху отговорите на базите.
Работата на проверката следим постоянно: отделен монитор тества всяка поддържана мрежа с адреси, за които знаем, че са маркирани, и с току-що създадени адреси. Ако мрежа спре да отговаря както трябва, тя отпада от проверката до възстановяването си и потребителят вижда „Could not check“ (проверката не е възможна), а не фалшив зелен резултат.
Какво не обещава услугата?
- резултатът описва момента на проверката, а базите се обновяват всеки ден;
- решението за депозита винаги взема борсата по собствените си правила;
- не виждаме причините за маркировката и не можем да вдигнем блокиране, наложено от борса;
- услугата не дава правни и финансови консултации.
Подробно за това — в условията за ползване.
Как се пишат текстовете на сайта?
Текстовете пише и проверява редакцията на Is Flagged?. Всяко твърдение за това как работи проверката сверяваме с поведението на бота, а числата на сайта идват от неговите настройки и не се въвеждат на ръка. Когато ботът се промени, се променят и текстовете, а датата на актуализация на страницата се взема от историята на промените.
Не пишем „чист“ и „безопасен“ за резултат, не обещаваме как ще завърши депозитът и не даваме съвети как да се заобиколи проверката. Откритите грешки поправяме, а датата на актуализация се сменя заедно с поправката.