درباره Is Flagged?
Is Flagged? سرویسی رایگان است که آدرس ارز دیجیتال را پیش از جابه‌جایی پول در پایگاه‌های داده AML بررسی می‌کند. این بررسی در همان پایگاه‌هایی انجام می‌شود که صرافی‌ها واریزها را با آن‌ها می‌سنجند: Binance AML، AMLBot، PureFi، و TRM Labs. سرویس مستقل است و با هیچ‌یک از این شرکت‌ها ارتباطی ندارد.
این سرویس پس از ماجرای واریزی ساخته شد که در بررسی گیر کرد: ابزارهای رایگان مشکلی در آدرس فرستنده نمی‌دیدند، اما سرویسی که پول به آن می‌رفت انتقال را رد کرد. جایی نبود که پیش از انتقال از چنین ریسکی باخبر شویم، پس بررسی‌ای ساختیم که از همان پایگاه‌های صرافی‌ها می‌پرسد.
تحریریه Is Flagged? · به‌روزرسانی 12 مهر 1405
نتیجه‌های بررسی از کجا می‌آیند؟
از هر شبکه‌ای که آدرس در آن هست، 10 بار پشت سر هم می‌پرسیم و نشان می‌دهیم پایگاه‌ها چه گفتند: آدرس را رد کردند، قبول کردند یا پاسخ ندادند. همین که یک بار رد شود، آن شبکه رد حساب می‌شود. علامتی از خودمان اضافه نمی‌کنیم و امتیاز ریسکی هم روی پاسخ پایگاه‌ها نمی‌گذاریم.
کارکرد بررسی را مدام زیر نظر داریم: یک پایشگر جداگانه هر شبکه پشتیبانی‌شده را با آدرس‌هایی می‌آزماید که از پیش می‌دانیم علامت‌گذاری شده‌اند یا کاملاً تازه‌اند. اگر شبکه‌ای درست پاسخ ندهد، تا وقتی درست نشده از بررسی کنار می‌رود و کاربر به‌جای یک نتیجه سبز نادرست، «Could not check» (بررسی ممکن نشد) می‌بیند.
این سرویس چه قولی نمی‌دهد؟
- نتیجه فقط لحظه بررسی را نشان می‌دهد و پایگاه‌ها هر روز به‌روز می‌شوند؛
- تصمیم درباره پذیرش واریز همیشه با صرافی و طبق قوانین خودش است؛
- ما دلیل علامت‌ها را نمی‌بینیم و نمی‌توانیم مسدودی را در صرافی برداریم؛
- این سرویس مشاوره حقوقی یا مالی نمی‌دهد.
جزئیات در شرایط استفاده آمده است.
متن‌های سایت چطور نوشته می‌شوند؟
متن‌ها را تحریریه Is Flagged? می‌نویسد و بازبینی می‌کند. هر ادعایی درباره کارکرد بررسی با رفتار واقعی ربات مقایسه می‌شود و عددهای سایت از تنظیمات خود ربات می‌آیند، نه از تایپ دستی. هر بار ربات تغییر کند متن‌ها هم تغییر می‌کنند، و تاریخ به‌روزرسانی هر صفحه از تاریخچه ویرایش‌ها برداشته می‌شود.
درباره نتیجه هرگز «تمیز» یا «امن» نمی‌نویسیم، نتیجه واریز را وعده نمی‌دهیم و راه دور زدن بررسی را یاد نمی‌دهیم. خطاهایی را که پیدا شود اصلاح می‌کنیم و تاریخ به‌روزرسانی صفحه همراه همان اصلاح عوض می‌شود.