فحص AML لعنوان بيتكوين يبيّن هل ترفضه قواعد البيانات التي تدقق بها المنصات الإيداعات: Binance AML وAMLBot وPureFi وTRM Labs. الصيغ الشائعة كلها مدعومة: bc1… و1… و3…. في التقرير سطر واحد لشبكة Bitcoin، ونسألها 10 مرات على التوالي.
الفحص مجاني ودون تسجيل. وهو يقيّم العنوان لا معاملة بعينها، وهذا يهم في بيتكوين أكثر من الشبكات الأخرى.
فريق تحرير Is Flagged? · آخر تحديث 4 أكتوبر 2026
bc1qxrd0xhmhkl7mgggyqqwy2sf84c8wm9cef60xh7
العنوان يحمل علامة في قواعد بيانات AML
التحويل إلى هذا العنوان سيُرفض على الأرجح.
| الشبكة | 10 محاولات | الحصيلة | النتيجة |
|---|---|---|---|
 Bitcoin | 9/10 | مرفوض |
الرد المجمّع من Binance AML وAMLBot وPureFi وTRM Labs لحظة الفحص، دون أسباب ودون درجات.
ظهرت عبر تاريخ بيتكوين عدة صيغ للعناوين. وما زالت المحافظ تصدر صيغًا مختلفة، وكلها تُفحص بالطريقة نفسها.
| الصيغة | البداية | أين تُستخدم |
|---|---|---|
| Legacy | 1… | المحافظ القديمة وبعض المنصات |
| P2SH | 3… | التوقيع المتعدد وSegWit المغلّف |
| SegWit | bc1q… | معظم المحافظ الحديثة |
| Taproot | bc1p… | المحافظ الجديدة |
لا حاجة لاختيار الشبكة، فهي تُعرف من العنوان. والفحص لا يقبل المفاتيح العامة الموسّعة (xpub) ولا عناوين Lightning، بل يحتاج عنوانًا عاديًا على البلوكشين.
لا يوجد في بيتكوين رصيد حساب بالمعنى المألوف. كل معاملة تنفق مخرجات محددة من معاملات سابقة، لذلك يمكن تتبع العملات خطوات كثيرة إلى الوراء. وقواعد البيانات التحليلية تتبع هذا الطريق وتقيّم من أين جاءت الأموال.
تصدر المحافظ عادةً عنوانًا جديدًا لكل استلام. قد يكون العنوان الجديد بلا علامات، مع أن العملات التي وصلته جاءت من مصدر مشبوه. والمنصة عند الإيداع تنظر تحديدًا إلى المعاملة الواردة وتاريخها.
ويخص بيتكوين أمر آخر: مخرجات خدمات الخلط والمعاملات المشتركة مثل CoinJoin، فبعض قواعد البيانات والمنصات تتعامل معها بحذر.
إذا كنت تستلم بيتكوين، فافحص عنوان المرسل: تاريخه هو ما سيحدد هل ستُطرح أسئلة عند الإيداع في المنصة. اطلب من الطرف الآخر العنوان الذي سيرسل منه العملات، وافحصه قبل الصفقة.
وإذا كنت أنت المرسل، فافحص عنوان المستلم. التحويل إلى عنوان يحمل علامة قد يعلق لدى منصته، ومعاملة بيتكوين لا يمكن إلغاؤها.
ويستحق عنوانك الخاص فحصًا قبل أي إيداع كبير إذا وصلته أموال من غرباء. أما إذا جُمّد الإيداع بالفعل، فالخطوات في صفحة تجميد الأموال بسبب AML.
المنصة تدقق المعاملة الواردة والطريق الذي قطعته العملات، لا عنوان الاستلام وحده. افحص العنوان الذي جاءت منه الأموال، فالعلامة على الأرجح عليه.
لا. المطلوب عنوان عادي على البلوكشين: bc1… أو 1… أو 3….
لا، الرصيد والمعاملات يعرضهما مستكشف البلوكشين. الفحص يجيب عن سؤال واحد: هل ترفض قواعد بيانات AML لدى المنصات هذا العنوان.