AML kontrola Bitcoin adresy ukáže, jestli ji zamítají databáze, podle kterých burzy prověřují vklady: Binance AML, AMLBot, PureFi a TRM Labs. Podporované jsou všechny rozšířené formáty: bc1…, 1… i 3…. Výsledek má jeden řádek Bitcoin a síť dostane 10 dotazů za sebou.
Kontrola je zdarma a bez registrace. Posuzuje adresu, ne jednotlivou transakci, a u bitcoinu to hraje větší roli než v jiných sítích.
Redakce Is Flagged? · aktualizováno 4. října 2026
bc1qxrd0xhmhkl7mgggyqqwy2sf84c8wm9cef60xh7
Adresa je označená v AML databázích
Převod na tuto adresu bude nejspíš odmítnut.
| Síť | 10 pokusů | Počet | Výsledek |
|---|---|---|---|
 Bitcoin | 9/10 | ZAMÍTNUTO |
Souhrnná odpověď databází Binance AML, AMLBot, PureFi a TRM Labs v okamžiku kontroly. Bez důvodů a bez skóre.
Za dobu existence bitcoinu vzniklo několik formátů adres. Peněženky dodnes vydávají různé a kontrolují se všechny stejně.
| Formát | Jak začíná | Kde se používá |
|---|---|---|
| Legacy | 1… | staré peněženky a některé burzy |
| P2SH | 3… | multisig a obalený SegWit |
| SegWit | bc1q… | většina současných peněženek |
| Taproot | bc1p… | nové peněženky |
Síť vybírat nemusíte, pozná se podle adresy. Rozšířené veřejné klíče (xpub) a Lightning adresy kontrola nepřijímá, potřebuje běžnou adresu na blockchainu.
Bitcoin nezná zůstatek na účtu v obvyklém smyslu. Každá transakce utrácí konkrétní výstupy předchozích transakcí, takže cesta mincí je vidět mnoho kroků zpátky. Analytické databáze tuto cestu sledují a posuzují, odkud peníze přišly.
Peněženky obvykle vytvářejí pro každou příchozí platbu novou adresu. Nová adresa nemusí mít žádné označení, i když mince na ni přišly z pochybného zdroje. Burza přitom při připsání zkoumá právě příchozí transakci a její historii.
U bitcoinu navíc hrají roli výstupy mixerů a společných transakcí typu CoinJoin: část databází i burz je bere s nedůvěrou.
Když bitcoin přijímáte, kontrolujte adresu odesílatele: právě její historie napoví, zda budou při vkladu na burzu otázky. Požádejte protistranu o adresu, ze které mince pošle, a zkontrolujte ji ještě před obchodem.
Když posíláte vy, zkontrolujte adresu příjemce. Převod na označenou adresu může uvíznout na straně jeho burzy a bitcoinovou transakci vzít zpět nejde.
Vlastní adresu se vyplatí zkontrolovat před větším vkladem, pokud vám na ni posílali peníze neznámí lidé. Co dělat, když už je vklad zmrazený, popisuje stránka AML blokace.
Burza kontroluje příchozí transakci a cestu mincí, nejen adresu příjemce. Zkontrolujte adresu, ze které peníze přišly: označení bude nejspíš u ní.
Ne. Potřebujete běžnou adresu na blockchainu: bc1…, 1… nebo 3….
Ne, zůstatek a transakce ukazuje blockchainový explorer. Kontrola odpovídá jen na otázku, zda adresu zamítají AML databáze burz.