Borsaya para yatırmadan ya da transfer yapmadan önce adresi yapıştırın. Biz de onu borsaların gelen parayı taradığı AML veri tabanlarında anlık olarak sorgularız. Her ağın sonucu ayrı gelir.
0x7a3f0c2b91d4e8a6f05c3d21b9e7a4c8f61dc91e
Adres AML veri tabanlarında işaretli
Bu adrese yapılan transfer büyük olasılıkla reddedilir.
| Ağ | 10 deneme | Oran | Sonuç |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | REDDEDİLDİ | |
 Base | 10/10 | REDDEDİLDİ | |
 Arbitrum | 9/10 | REDDEDİLDİ | |
 BNB Chain | 10/10 | REDDEDİLDİ | |
 Polygon | — | YANIT YOK | |
 Optimism | 10/10 | REDDEDİLDİ |
Binance AML, AMLBot, PureFi ve TRM Labs veri tabanlarının kontrol anındaki toplu yanıtı. Gerekçe ya da skor verilmez.
9 ağ destekleniyor
Ethereum Base Arbitrum BNB Chain Polygon Optimism
Tron
Bitcoin
SolanaHer ağın kendi satırı vardır; raporun başlığı ise hepsini üç sonuçtan birinde toplar.
Anlamı
En az bir ağ adresi reddetti. Bu adrese yapılacak transfer büyük olasılıkla geçmez.
Söylemediği
Bunun nedenini. Veri tabanları gerekçe açıklamaz, biz de göremeyiz. Transferiniz zaten dondurulduysa AML blokesinde ne yapmanız gerektiğini okuyun.
Anlamı
Bütün ağlar yanıt verdi ve kontrol anında hiçbiri adresi reddetmedi.
Söylemediği
Yatırmanın kesin kabul edileceğini. Veri tabanları her gün güncellenir, borsanın da kendi kuralları vardır.
Anlamı
Bazı ağlar yanıt vermedi, henüz sonuç yok.
Söylemediği
Adres hakkında hiçbir şey. Bir dakika sonra yeniden deneyin.
Tarama her seferinde aynı sonucu vermez. İşaretli adres neredeyse her zaman ret alır, ama arada bir tek deneme gözden kaçar. Yalnızca bir kez sorarsanız tam o denemeye denk gelebilirsiniz.
Bu yüzden her ağda 10 deneme yapıyoruz. Tek bir ret, o ağın adresi reddettiği anlamına gelir. Geçmek içinse adresin o ağda hiç ret almamış olması gerekir.
Ağı adresin kendisinden anlıyoruz. Blok zinciri ya da token seçmeniz gerekmez.
| Adres türü | Rapordaki satırlar | Görünümü |
|---|---|---|
| EVM | Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Optimism BNB Chain’deki USDT’yi ayrı bir sayfada ele aldık: USDT BEP20 AML kontrolü. Tek adres, 6 satır: her ağ ayrı kontrol edilir | 0x ve 40 karakter |
| Tron | Tron | T…, 34 karakter |
| Bitcoin | Bitcoin | bc1…, 1… ya da 3… |
| Solana | Solana | 32–44 karakter, base58 |
| Henüz yok | TON, XRP, Litecoin, Dogecoin, Cardano ve diğerleri | Adresi tanırız ve tahmin yürütmeden “ağ desteklenmiyor” deriz |
EVM adresinde büyük ve küçük harfler karışıksa ve sağlama toplamı tutmuyorsa yazım hatası olabilir. Bot kontrole geçmeden önce size sorar.
Skor, verilerin üstüne kurulmuş başka birinin modelidir. Siz veri tabanlarının yanıtlarını görürsünüz, fazlasını değil.
Veri tabanları açıklama yapmadan reddeder. Gerekçeleri bize de görünmez.
Sonuç tek bir anı anlatır. Üzerinden bir gün geçtiyse adresi, parayı göndermeden hemen önce yeniden kontrol edin.
Hizmet bağımsızdır; Binance AML, AMLBot, PureFi ve TRM Labs ile hiçbir bağı yoktur.
Botu kaydedin ve istediğiniz adresi gönderin: satırlar gözünüzün önünde dolar. “Re-check” düğmesiyle aynı adresi 10 dakika sonra yeniden kontrol edebilirsiniz.
Evet. Kayıt da ödeme de yok. Herkes hızlı yanıt alsın diye kişi başına saatte 10 kontrol hakkı var.
Veri tabanları skor vermez; bizim uyduracağımız bir sayı ise gerçekte ne olduğunu gizlerdi. Siz her ağ için ret ya da geçiş görürsünüz. Risk skorunun ne olduğunu ayrıca anlattık.
Transferi reddeden borsaya ya da servise başvurun. Nedeni yalnızca onlar görür ve yeniden inceleme olup olmayacağını da onlar söyleyebilir. Destek ekiplerinin genelde neler istediğini AML blokesi sayfasında topladık.
Aynı EVM adresi Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon ve Optimism ağlarında geçerlidir. Her ağı ayrı kontrol ettiğimiz için yanıt vermeyen bir ağ genel sonucun içinde kaybolmaz.
Kontrol anlık yapılır. Adres kısa süre önce kontrol edildiyse bot o sonucu, ne zaman alındığını belirterek gösterir. İşaretli adres sonucunu en fazla 24 saat, diğer sonuçları en fazla 6 saat saklarız. Yeni kontrolü bir öncekinden 10 dakika sonra başlatabilirsiniz.