AML бот за проверу крипто адресе у Telegram-у

Како покренути проверу у боту?

1. Отворите @isflaggedbot у апликацији Telegram и покрените га дугметом на дну екрана.
2. Пошаљите адресу као обичну поруку. Можете и да проследите поруку у којој се налази адреса: бот ће узети прву коју пронађе.
3. Бот одмах шаље картицу, а редови мрежа почињу да се попуњавају како стижу одговори.
4. Када одговоре све мреже, на врху картице појављује се исход за адресу.

Ако сте кренули са сајта, образац на почетној страници отвара бота са већ прослеђеном адресом, па провера почиње без додатних корака.

Шта показује картица провере?

Картица је на енглеском. На врху је исход: „Address is flagged in AML databases” (адреса је означена), „No grounds for blocking found” (није пронађен основ за блокаду) или „Could not check” (провера није успела). Испод су редови мрежа са статусима „DECLINED”, „PASSED” или „NO REPLY” и бројем покушаја. EVM адреса има више редова, а Tron, Bitcoin и Solana по један.

Испод извештаја су три дугмета:

• „Re-check” покреће нову проверу исте адресе, мимо сачуваног резултата;
• „Share the bot” шаље линк ка боту другој особи;
• „How it works” шаље кратко објашњење исхода.

Ако је адреса недавно већ проверена, бот ће показати тај резултат и навести пре колико времена је добијен.

Која ограничења има бот?

Свака особа може да покрене до 10 провера на сат. Ограничење постоји да би бот свима брзо одговарао. Ако сте потрошили лимит, бот ће рећи за колико минута је доступна следећа провера.

Дугме „Re-check” ради највише једном у 10 минута за исту адресу. Резултат са ознаком блокаде бот чува до 24 сата, остале до 6 сати, а после тога се адреса проверава изнова.

Бот ради само у приватним порукама. У групама и каналима ћути, да не би проверавао туђе адресе без питања.

Шта бот зна о вама?

Да би одговорио, бот види ваш чет, језик апликације Telegram и текст поруке са адресом. У логове рада уписују се број чета и језик, сама адреса не. Резултати провера чувају се само у меморији сервиса и нестају при поновном покретању.

Ради провере адреса се прослеђује AML базама. Више о томе пише у политици приватности.