Bot AML no Telegram para verificar endereços

Como começar uma verificação no bot?

1. Abra @isflaggedbot no Telegram e toque no botão que inicia a conversa.
2. Mande o endereço como uma mensagem comum. Também vale encaminhar uma mensagem que contenha o endereço: o bot usa o primeiro que encontrar.
3. O bot responde na hora com um cartão, e cada rede preenche a sua linha assim que responde.
4. Quando todas as redes tiverem respondido, o resultado do endereço aparece no topo do cartão.

Se você começou pelo site, o formulário da página inicial abre o bot com o endereço já enviado, e a verificação começa sem passos extras.

O que o cartão da verificação mostra?

O cartão do bot vem em inglês. No topo fica o resultado: “Address is flagged in AML databases” (endereço sinalizado), “No grounds for blocking found” (nenhum motivo para bloqueio) ou “Could not check” (não foi possível verificar). Abaixo vêm as linhas das redes, com os status “DECLINED”, “PASSED” ou “NO REPLY” e o placar das tentativas. Um endereço EVM tem várias linhas; Tron, Bitcoin e Solana têm uma cada.

Embaixo do relatório há três botões:

• “Re-check” faz uma nova verificação do mesmo endereço, ignorando o resultado guardado;
• “Share the bot” envia o link do bot para outra pessoa;
• “How it works” traz uma explicação curta dos resultados.

Se o endereço passou por uma consulta há pouco tempo, o bot mostra esse resultado e diz há quanto tempo ele foi obtido.

Quais são os limites do bot?

Cada pessoa pode fazer até 10 verificações por hora. O limite existe para o bot responder rápido a todos. Se o limite se esgotar, o bot avisa em quantos minutos a próxima verificação fica disponível.

O botão “Re-check” funciona no máximo uma vez a cada 10 minutos para o mesmo endereço. Um resultado com sinalização de bloqueio fica guardado por até 24 horas; os outros, por até 6 horas. Depois disso, o endereço é consultado de novo.

O bot só funciona em mensagens privadas. Em grupos e canais ele fica em silêncio, para não verificar endereços dos outros sem pedir.

O que o bot sabe sobre você?

Para responder, o bot vê o seu chat, o idioma do seu Telegram e o texto da mensagem com o endereço. Os logs guardam o ID do chat e o idioma, mas não o endereço. Os resultados ficam só na memória do serviço e somem quando ele reinicia.

Para a verificação, o endereço segue para as bases AML. Mais detalhes na política de privacidade.