AML бот за проверка на адреса во Telegram

Како да започнете проверка во ботот?

1. Отворете го @isflaggedbot во Telegram и стартувајте го.
2. Испратете ја адресата како обична порака. Може да препратите и порака во која има адреса: ботот ќе ја земе првата што ќе ја најде.
3. Ботот веднаш ќе испрати картичка, а редовите на мрежите ќе почнат да се пополнуваат како што стигнуваат одговорите.
4. Кога ќе одговорат сите мрежи, на врвот на картичката ќе се појави заклучокот за адресата.

Ако почнувате од сајтот, формуларот на почетната страница ќе го отвори ботот со веќе внесена адреса, и проверката ќе почне без дополнителни чекори.

Што покажува картичката со резултатот?

На врвот е заклучокот: „Address is flagged in AML databases“ (адресата е означена), „No grounds for blocking found“ (не се најдени основи за блокирање) или „Could not check“ (проверката не успеа). Подолу се редовите на мрежите со статусите „DECLINED“, „PASSED“ или „NO REPLY“ и бројот на обиди. EVM адресата има неколку редови, а Tron, Bitcoin и Solana по еден. Картичката е на англиски.

Под извештајот има три копчиња:

• „Re-check“ започнува нова проверка на истата адреса, без да го земе зачуваниот резултат;
• „Share the bot“ испраќа линк до ботот на друг човек;
• „How it works“ испраќа кратко објаснување на заклучоците.

Ако адресата неодамна веќе била проверена, ботот ќе го покаже тој резултат и ќе наведе пред колку време е добиен.

Какви ограничувања има ботот?

Секој човек може да направи до 10 проверки на час. Ограничувањето постои за ботот да одговара брзо на сите. Ако лимитот е потрошен, ботот ќе каже за колку минути ќе може следната проверка.

Копчето „Re-check“ работи најмногу еднаш на 10 минути за иста адреса. Резултатот со ознака за блокирање ботот го чува до 24 часа, другите до 6, а потоа адресата се проверува одново.

Ботот работи само во приватни пораки. Во групи и канали молчи, за да не проверува туѓи адреси без прашање.

Што знае ботот за вас?

За да одговори, ботот го гледа вашиот чат, јазикот на Telegram и текстот на пораката со адресата. Дневникот на ботот бележи само број на чат и јазик, без адресата. Резултатите од проверките живеат само во меморијата на сервисот и исчезнуваат при рестарт.

За проверката адресата се праќа до AML базите. Повеќе во политиката за приватност.