Cek AML alamat Ethereum (ERC20)

Jaringan apa saja yang dicek untuk alamat 0x?

Semua jaringan di bawah memakai format alamat yang sama, sehingga satu alamat mendapat baris sendiri di masing-masing jaringan. Jaringan lapis kedua berjalan di atas Ethereum dan mencatat hasil transaksinya di sana, tetapi database AML menilai alamat di setiap jaringan secara terpisah.

Satu penolakan saja di salah satu jaringan ini membuat hasil akhirnya “Address is flagged in AML databases” (alamat ditandai). Jika ada jaringan yang tidak menjawab, hasil hijau tidak akan muncul selama jaringan itu diam.

Untuk apa checksum pada alamat Ethereum?

Alamat 0x bisa ditulis dengan huruf kecil semua atau dengan campuran huruf besar dan kecil. Campuran itu adalah checksum menurut standar EIP-55: huruf kapital ada di posisi tertentu, dan satu karakter yang salah akan merusaknya.

Jika Anda menempelkan alamat berhuruf campuran dan checksum-nya tidak cocok, kemungkinan ada salah ketik saat menyalin. Bot tidak akan mengecek alamat seperti itu diam-diam; bot bertanya dulu “Check it as entered?”, yaitu apakah alamat tetap dicek apa adanya. Alamat yang seluruhnya huruf kecil langsung dicek.

Nama seperti name.eth tidak diterima; yang dibutuhkan alamat 0x itu sendiri. Salin alamatnya dari wallet atau explorer.

Apa bedanya cek AML dengan label di Etherscan?

Explorer seperti Etherscan menampilkan label publik: alamat exchange, kontrak yang dikenal, kadang tanda phishing dari laporan pengguna. Informasinya berguna, tetapi tidak lengkap.

• label explorer memberi tahu siapa pemilik alamat, jika itu diketahui;
• database AML menilai apakah alamat terkait sumber dana ilegal, termasuk secara tidak langsung;
• saat menerima deposit, exchange berpegang pada database AML, bukan pada label explorer.

Karena itu, alamat tanpa label di Etherscan tetap bisa ditandai di database yang dipakai exchange. Pengecekan ini menampilkan jawaban itu.

Bagaimana cara cek alamat ERC20 sebelum transfer?

1. Salin alamat 0x secara utuh, tanpa spasi atau karakter tambahan.
2. Tempel di kolom di atas, lalu tekan “Cek”. Bot terbuka di Telegram dan mulai mengecek.
3. Tunggu sampai semua jaringan menjawab. Baris terisi satu per satu saat tiap jaringan merespons.
4. Baca hasilnya. Arti setiap status dijelaskan di bagian halaman utama.